בבית משפט השלום בירושלים ניתן צו מעצר נגד מספר חשודים וביניהם מנהל ובעלים של חב' דיוורסיפייד מטאאל בע"מ עד 07/01/05. במהלך ביקורת שנערכה במע"מ רחובות נמצא כי לחב' דיוורסיפייד מטאאל בע"מ הוצאו חשבוניות בסך של כ - 30,000,000 ש"ח בגין כ - 400 ק"ג זהב והמע"מ הכלול בחשבוניות אלה בסך של כ - 4,350,000 ש"ח, נדרש כמס תשומות על ידי החברה. בעקבות הביקורת הועבר הטיפול למחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים והשפלה.

החשבוניות הן כביכול בגין קניית זהב והוצאו ברובן על ידי חברת ק.נ.ש מסחר ועפר בע"מ וכן על ידי חברת אל כולוד מסחר במתכות בע"מ. חברת ק.נ.ש לא הגישה באותה תקופה דוחות למע"מ. מנהלה הרשום של החברה הכחיש כל קשר לרישום החבר ולהוצאת החשבוניות.

על פי החשד, אחד מן החשודים השתמש בייפוי כח של חברת ק.נ.ש, שלא ניתן על ידי הבעלים הרשום של החברה. בחקירתו הודה החשוד כי נתן חשבוניות מס ע"ש חב' ק.נ.ש לחב' דיוורסיפייד בעשרות מיליוני שקלים, בלי שסיפק את הטובין מסוג זהב כפי שנרשמו בחשבוניות.
הפעילות הנ"ל מעלה את החשד כי מטרתה של חב' ק.נ.ש הייתה להפיץ חשבוניות מס פיקטיביות ובכך להונות את קופת המדינה בסכומי עתק. ייתכן כי מדובר ברשת אשר עוסקת בהברחה / גניבה של זהב אשר מולבן באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות.